Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «01» февраля 2024 года; Российская Федерация, 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10-Б, ПАО Комбанк «Химик»; с 11 часов 00 минут по московскому времени.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО Комбанк «Химик».
2. Об определении количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета Директоров ПАО Комбанк «Химик».
4. Утверждение изменений № 5 в Устав ПАО Комбанк «Химик».
5. Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО Комбанк «Химик», изменений № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменений № 1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменений № 3 в Положение о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 77 419 060 (99.99999 %);
«ПРОТИВ» - 0 (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 10 (0,00001%).
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Досрочно прекратить с 01.02.2024 г. полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик», избранного Годовым общим собранием акционеров 23.05.2023 г. в следующем составе:
Информация о членах органов управления ПАО Комбанк «Химик» (членах Совета директоров) не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 77 418 060 (99,9987 %);
«ПРОТИВ» - 1000 (0,0013%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 10 (0,00001%).
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик» - 5 (пять) человек.
Итоги голосования по треьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»:
- Кандидат № 1 - 77 410 085;
- Кандидат № 2 - 77 410 085;
- Кандидат № 3 - 77 413 210;
- Кандидат № 4 - 77 410 085;
- Кандидат № 5 - 77 410 085.
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 5 000.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0.
Не голосовали по всем кандидатам – 0.
Нераспределенные голоса – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 36 800.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО Комбанк «Химик» следующих лиц:
Информация о членах органов управления ПАО Комбанк «Химик» (членах Совета директоров) не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Уполномочить Председателя Правления ПАО Комбанк «Химик» Кастрова Т.Н. подписать уведомление Банку России об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО Комбанк «Химик».
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 77 418 060 (99,9987 %);
«ПРОТИВ» - 1000 (0,0013%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 10 (0,00001%).
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить изменения № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик».
Предоставить Председателю Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрову Тимуру Наильевичу право подписания изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» и ходатайства о государственной регистрации изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», а также утвердить Председателя Правления Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» Кастрова Т.Н. уполномоченным лицом для направления документов и информации для регистрации изменений № 5 в Устав Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик» в Банк России.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Число голосов от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 77 417 060 (99,9974 %);
«ПРОТИВ» - 1000 (0,0013%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1000 (0,0013%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 10 (0,00001%).
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров ПАО Комбанк «Химик», изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменения № 1 в Положение о Совете директоров (наблюдательном совете) Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик», изменения № 3 в Положение о Правлении Публичного акционерного общества коммерческий банк «Химик».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.02.2024 г., № 1/24.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10101114В.
- Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20101114В.
- Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20201114В.
- Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20301114В.
- Акции привилегированные именные бездокументарные с определенным размером дивиденда, государственный регистрационный номер 20401114В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров
3.2. Дата 01.02.2024г.